Centro de Ajuda
AML
O que é lavagem de dinheiro?
A lavagem de dinheiro é o ato de ocultar moeda obtida ilegalmente e legalizar a origem desses recursos. Seguimos leis rigorosas e proibimos funcionários ou agentes que participem ou tentem participar conscientemente de qualquer atividade relacionada à lavagem de dinheiro. Nossa política contra a lavagem de dinheiro fortalece a proteção ao investidor, os procedimentos de pagamento de segurança do investidor e os serviços de segurança ao cliente.
Documento de identidade
O primeiro nível de prevenção à lavagem de dinheiro é o processo de verificação "conheça seu cliente" (KYC). Para garantir a conformidade com os regulamentos padrão contra lavagem de dinheiro, solicitamos que você envie os seguintes documentos:
Materiais de identificação: Fotocópias nítidas da frente e do verso de um documento de identidade com foto emitido pelo governo, como passaporte válido, carteira de motorista ou carteira de identidade nacional.
Comprovante de residência: Documento oficial emitido nos últimos 3 meses, que indique claramente o nome e endereço utilizado ao se cadastrar na UFX. Pode ser uma fatura de serviços (água/luz/contas fixas) ou um extrato bancário. Certifique-se de que os documentos enviados incluam:
Seu nome verdadeiro
Endereço/residência completos.
Data de emissão (dentro de 3 meses)
Nome da Organização Editora com logotipo ou selo oficial
Uma cópia da frente e do verso do seu cartão de crédito: Para garantir privacidade e segurança, você só precisa garantir que os últimos 4 dígitos do seu cartão de crédito estejam claramente visíveis. Você também pode incluir os últimos 3 dígitos (código de verificação) no verso do cartão.
Observe que, devido a vários requisitos regulatórios continuamente atualizados na Indonésia, poderemos solicitar documentos adicionais.
Você não poderá realizar transações até que recebamos e aprovemos os documentos de identificação do cliente. Quaisquer transações abertas antes da aprovação da sua conta poderão ser canceladas. Quaisquer perdas ou lucros resultantes dessas transações também serão cancelados e removidos da sua conta.
Monitoramento
Não aceitamos pagamentos de terceiros. Todos os pagamentos devem ser feitos em seu nome e de acordo com os documentos de identidade apresentados. As políticas regulatórias de combate à lavagem de dinheiro estipulam que todos os fundos retirados devem ser devolvidos à fonte original de fundos. Isso significa que se você depositar fundos por transferência bancária, os fundos sacados devem ser devolvidos para a mesma conta da qual a transferência foi feita. Da mesma forma, se você usar um cartão de crédito para depositar fundos, os fundos retirados devem ser devolvidos a esse cartão de crédito. Sob nenhuma circunstância aceitaremos depósitos ou saques em dinheiro.
Relatório
As regulamentações contra lavagem de dinheiro exigem que monitoremos e rastreemos transações suspeitas, reportando-as às agências de aplicação da lei relevantes. Se acreditarmos que uma transferência de fundos está de alguma forma relacionada a atividades criminosas ou lavagem de dinheiro, temos o direito de recusar a transferência de fundos em qualquer estágio. A lei nos proíbe de notificar os clientes sobre a apresentação de denúncias de comportamento suspeito às agências de aplicação da lei.
Fonte de Renda
As empresas devem reter os documentos de depósito dos clientes e cumprir as regras e regulamentos contra a lavagem de dinheiro. De acordo com a política da empresa, você deve preencher o formulário "fonte de renda", indicar sua fonte de renda e anexar os documentos comprobatórios relevantes para comprovar sua declaração. Se você não fornecer informações e evidências suficientes para comprovar suas declarações e depósitos, a empresa exigirá que você forneça documentos comprobatórios adicionais. Se você não fornecer os documentos comprovativos exigidos dentro de um prazo razoável, sua conta será bloqueada.
Se você tiver alguma dúvida, envie um e-mail para: support@ccbet.com